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驴Qu茅 es el delito de blanqueo de capitales?

El delito de blanqueo de capitales (blanqueo de dinero, capitales o rentas). Es el proceso a trav茅s del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tr谩fico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupci贸n, desfalco, fraude fiscal, cr铆menes de guante blanco, malversaci贸n p煤blica, extorsi贸n, trabajo ilegal y 煤ltimamente terrorismo), se trata de la no declaraci贸n legal del dinero en cuentas bancarias en para铆sos fiscales, con la finalidad, entre otros de no efectuar declaraci贸n a impuestos sobre ganancias o bien que las finanzas de una empresa o de un particular queden opacas a la Hacienda correspondiente.

Seg煤n el Art铆culo 301 CP
1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que 茅stos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por 茅l o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen il铆cito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracci贸n o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, ser谩 castigado con la pena de prisi贸n de seis meses a seis a帽os y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podr谩n imponer tambi茅n a 茅ste la pena de inhabilitaci贸n especial para el ejercicio de su profesi贸n o industria por tiempo de uno a tres a帽os, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duraci贸n no podr谩 exceder de cinco a帽os.

La pena se impondr谩 en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tr谩fico de drogas t贸xicas, estupefacientes o sustancias psicotr贸picas descritos en los art铆culos 368 a 372 de este C贸digo. En estos supuestos se aplicar谩n las disposiciones contenidas en el art铆culo 374 de este C贸digo.

Por tanto, el tipo b谩sico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el聽art. 301 CP describe una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:

  1. Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realizaci贸n de un delito grave.
  2. Realizar actos que procuren ocultar o encubrir ese origen.
  3. Ayudar a quien ha realizado la infracci贸n o delito base (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.
  4. Ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicaci贸n, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos a sabiendas de su procedencia il铆cita.

La doctrina suele realizar la siguiente clasificaci贸n de los tipos en materia de blanqueo de capitales:

  • Tipo b谩sico
  • Tipos agravados
    • Por el origen de los bienes
    • Por organizaci贸n criminal
    • Por la condici贸n profesional
  • Blanqueo por imprudencia.聽

El tipo b谩sico:

  • Las acciones t铆picas son: adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes o cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen il铆cito o para ayudar a la persona que haya participado en la infracci贸n a eludir las consencuencias legales de sus actos.As铆, ahora se castiga no s贸lo la utilizaci贸n, sino tambi茅n la posesi贸n o utilizaci贸nde los bienes que tengan su origen en una actividad delictiva.El blanqueo se diferencia de la receptaci贸n en que ambos exigen un delito precedente, pero en la receptaci贸n ha de ser un delito contra el patrimonio o econ贸mico y se trata de prohibir que el delincuente o un tercero se beneficien de los bienes, exigiendo 谩nimo de lucro.
  • Es un delito de mera actividad y su consumaci贸n se produce con un solo acto. Muchas acciones no lo convierten en un delito continuado pero s铆 en un delito m谩s grave.聽La tentativa no es posible.聽
  • Objeto material: son las ganancias o beneficios obtenidos del delito previo.聽
  • Sujeto activo: puede ser cualquier persona, no s贸lo los obligados por la normativa de blanqueo聽y puede ser quien cometi贸 el delito origen (autoblanqueo) o una tercera persona que ayude al que particip贸 en la infracci贸n inicial.

El art. 301.2 CP regula el blanqueo sucesivo: blanqueo de lo blanqueado. Se diferencia de la figura del art. 301.1 CP en que es un delito de resultado, se trata de ocultar o encubrir y que es sucesivo.

2. Tipos agravados

Por el origen de los bienes

El art铆culo 301.1 CP, pfo segundo prev茅 la pena en su mitad superior cuando los bienes provengan de los delitos de tr谩fico de drogas,聽o de los delitos contra la ordenaci贸n del territorio y el urbanismo,聽o del cohecho, tr谩fico de influencias, malversaci贸n, de fraudes y exacciones ilegales聽o negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios.

Por pertenencia a una organizaci贸n criminal

El art铆culo 302.1 CP prev茅 la pena base en su mitad superior para las personas que pertenezcan a una organizaci贸n dedicada al blanqueo, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.

De conformidad con el art铆culo 302.2 CP los jueces o tribunales impondr谩n, adem谩s de las penas correspondientes, la de inhabilitaci贸n especial del reo para el ejercicio de su profesi贸n o industria por tiempo de tres a seis a帽os, el comiso de los bienes objeto del delito y de los productos y beneficios obtenidos directa o indirectamente del acto delictivo, y podr谩n decretar, as铆 mismo, alguna de las medidas siguientes:

  • La aplicaci贸n de cualquiera de las medidas previstas en el art铆culo 129 CP.
  • La p茅rdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p煤blicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante el tiempo que dure la mayor de las penas privativas de libertad impuesta.

Por condici贸n profesional

De conformidad con el art铆culo 303 CP, si los hechos previstos en los art铆culos 301 y 302 CP fueran realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario p煤blico, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesi贸n u oficio, se le impondr谩, adem谩s de la pena correspondiente, la de inhabilitaci贸n especial para empleo o cargo p煤blico, profesi贸n u oficio, industria o comercio, de tres a diez a帽os. Se impondr谩 la pena de inhabilitaci贸n absoluta de diez a veinte a帽os cuando los referidos hechos fueren realizados por autoridad o agente de la misma. Y establece expresamente dicho precepto que, a tal efecto, se entiende que son facultativos los m茅dicos, psic贸logos, las personas en posesi贸n de t铆tulos sanitarios, los veterinarios, los farmac茅uticos y sus dependientes.

Elemento subjetivo

Este delito tiene una configuraci贸n dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo. De esta manera, el dolo聽tambi茅n debe abarcar el conocimiento del delito previo del que provengan los bienes. Sin embargo, la jurisprudencia no exige un conocimiento preciso y exacto del citado delito previo.

Blanqueo por imprudencia

El art铆culo 301.3 CP regula la modalidad culposa, de manera que el sujeto activo no conoce el origen delictivo pero s铆 existe el elemento tendencial.聽

Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en la infracci贸n del deber de cuidado propio de los delitos culposos. Esta comisi贸n imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos 谩mbitos profesionales.

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